Las malas prácticas en el mercado chileno de las certificadoras anti delitos empresariales

Los modelos de prevención de delitos de estas empresas generan en Chile todo un mercado de certificadoras de estos modelos. Muchas de ellas sólo venden el “diploma”, mientras el regulador hace la vista gorda.

“Mi certificadora me pasó un papel en el que enumeraba una lista de documentos que yo debía entregarle. Se los mandé… ¡Y listo! Me dieron el diploma”. Así de fácil fue la acreditación del modelo de prevención de delitos de una gran empresa chilena, según relata su oficial de cumplimiento.

 

Muchas empresas están creando sistemas para prevenir el financiamiento del terrorismo, lavado de activos y cohecho. Esto, porque desde fines de 2009, la ley otorga responsabilidad penal a las personas jurídicas -empresas, fundaciones, etcétera- por estos delitos. Estos diseños se materializan en certificados con validez por un plazo máximo de dos años, los que son visados por organismos cuya función es dar fe de su existencia y ejecución.

FUENTE: Sitio Americaeconomia. Puedes leer toda la noticia pinchando Aquí

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